作者:董辛成
来源:原创
时间:2026-05-23
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存取超5万或无需登记:反洗钱法规转向“风险为本”_蜘蛛资讯网

展趋势,逐步实现从规则为本到风险为本的转变,将是中国反洗钱工作的必由之路。” 新版《管理办法》体现了对“风险为本”的重视,值得肯定。本征求意见稿的起草说明就明确强调,金融机构开展客户尽职调查要与风险相适应,不得采取与风险明显不相匹配的措施。 具体来看,新版《管理办法》不但取消了对存取现金的尽职调查要求,还更加具体地规定了对低风险客户的简化措施、明确了评估低风险可以参考的风险因素,同时也细化
局区。 港股互联网ETF(513770)及其联接基金(A类017125;C类017126)跟踪中证港股通互联网指数,阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W是其前3大权重股,权重占比分别为18.11%、16.16%、11.067%,前10大持仓汇聚各领域互联网龙头公司,合计占比超72%,龙头优势显著,为港股AI核心标的。 今年以来,在AI概念加持下,互联网板块的弹性明显更高,中证港股通互联网指数较
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